Revocan licencia a CiBanco tras acusaciones de lavado de dinero
Ciudad de México.— Las autoridades financieras de México revocaron la licencia de operación de CiBanco, luego de que el gobierno de Estados Unidos acusara a la institución de participar en operaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles del narcotráfico.
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó este viernes que se autorizó el pago a los ahorradores afectados por la revocación, con el fin de garantizar la protección de los depósitos y preservar la estabilidad del sistema financiero mexicano.
La medida se produce cuatro meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a CiBanco, junto con Intercam y la casa de bolsa Vector, de tener un papel “vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México”, así como en la “facilitación de pagos para adquirir productos químicos” usados en la producción de fentanilo.
Venta de activos y medidas de control
Tras las acusaciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció en junio la intervención gerencial temporal de las instituciones mencionadas, para salvaguardar los intereses de los clientes y acreedores.
En agosto, CiBanco e Intercam concretaron la venta parcial de sus operaciones a otras entidades financieras, en un intento por asegurar continuidad de servicios y mitigar el impacto en el sistema bancario.
La decisión de revocar la licencia marca el cierre definitivo de las operaciones de CiBanco, una entidad que operaba desde hace más de dos décadas con presencia nacional y participación en créditos verdes y financiamiento de proyectos sustentables.
Ni la SHCP ni el Banco de México han informado hasta ahora si se emprenderán acciones legales adicionales contra los exdirectivos de la institución.
Comentarios