Bloqueo de cuentas bancarias debe estar definido con claridad en la Ley: Yasmín Esquivel
La ministra Yasmín Esquivel señaló que el bloqueo de cuentas bancarias debe estar claramente definido en la ley, durante la discusión del tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El señalamiento ocurre tras la resolución que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas sin orden judicial previa.
El Pleno de la Corte avaló por mayoría que la UIF puede aplicar esta medida como acción preventiva, sin intervención judicial inicial, cuando existan indicios de operaciones ilícitas.
Durante el debate, Esquivel votó en contra al considerar que la normativa actual no precisa las conductas que justifican el congelamiento de cuentas.
La ministra indicó que las personas deben conocer los criterios para determinar quién puede ser sujeto de esta medida.
También planteó que las acciones contra delitos financieros deben estar definidas en la Constitución y contar con controles claros.
Señaló que la intervención judicial no impide el combate a delitos, sino que permite revisar la legalidad de medidas restrictivas.
La discusión se dio en el marco de la validación del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite incluir personas en listas de bloqueo por motivos de origen nacional.
El tema generó debate entre ministros sobre el equilibrio entre seguridad financiera y garantías legales de los usuarios del sistema bancario.
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