Contadores alertan endurecimiento de medidas contra lavado de dinero

El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Querétaro expresó preocupación por el endurecimiento de medidas fiscales y de prevención de lavado de dinero en México, al considerar que algunas disposiciones recientes pueden afectar la capacidad de defensa de los contribuyentes ante procedimientos administrativos y judiciales.

Durante la presentación del Diplomado Integral en Planeación Fiscal, Compliance e Inteligencia Artificial, que iniciará el próximo 19 de junio en modalidad virtual, integrantes del organismo señalaron que el contexto fiscal actual exige una actualización constante tanto de profesionistas como de empresas.

El presidente del Colegio, José Luis Prado Hernández, señaló que las reformas recientes han complicado la obtención de suspensiones judiciales para desbloquear cuentas bancarias, lo que, dijo, puede colocar a algunos contribuyentes en una situación compleja mientras se resuelven los procesos legales.

“Cuando nos enteramos de que ya era constitucional un bloqueo de cuentas bancarias por la simple sospecha, pues por supuesto que nos preocupamos en demasía los que nos dedicamos a esta materia”, señaló.

Cambios fiscales y capacitación especializada

Carlos Bautista, presidente de la Comisión de Eventos Técnicos del Colegio, indicó que las autoridades fiscales y financieras han incorporado nuevas herramientas de fiscalización, en un escenario donde también existe presión por fortalecer la recaudación tributaria.

Explicó que estas medidas responden a un contexto de mayor vigilancia financiera y al fortalecimiento de mecanismos de supervisión en materia tributaria y prevención de operaciones ilícitas.

Ante este panorama, el Colegio convocó a contadores, empresarios, estudiantes y público interesado a participar en el diplomado, que tendrá una duración de 100 horas distribuidas en 25 módulos.

El programa contempla temas como ética profesional, inteligencia artificial aplicada a la contabilidad, prevención de lavado de dinero, seguridad social, sostenibilidad, auditoría y planeación fiscal, con la participación de 29 especialistas.

Prado Hernández llamó a las y los contribuyentes a atender de manera oportuna cualquier requerimiento de la autoridad fiscal y buscar acompañamiento profesional certificado.

“Si las autoridades nos van acotando es porque de repente los ciudadanos abusamos o tenemos algunas prácticas de abuso en materia fiscal”, expresó.

Costos y descuentos

El diplomado tendrá un costo de 16,000 pesos más IVA para asociados; 17,500 pesos más IVA para no asociados; y 5,000 pesos más IVA para estudiantes.

Además, el Colegio informó que quienes se inscriban antes del 5 de junio podrán acceder a un descuento de 15 %.