Condusef alerta por suplantación de 15 instituciones financieras en México

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre la suplantación de identidad de 15 instituciones financieras durante octubre de 2026, mediante el uso no autorizado de nombres, logotipos y datos corporativos para ofrecer créditos y otros servicios financieros que podrían derivar en fraudes.

Entre las instituciones afectadas se encuentran Barclays Bank México, KPTL México Bank, Kapital México Casa de Bolsa y diversas sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes). Los casos fueron reportados por las propias entidades a la Condusef.

La dependencia explicó que personas y supuestas empresas utilizan la identidad de instituciones legalmente constituidas para contactar a quienes buscan financiamiento, principalmente mediante anuncios y otros medios digitales o impresos.

Uno de los casos señalados involucra a Tala Mobile, cuya identidad gráfica habría sido imitada en una aplicación promocionada en la App Store de Apple bajo el nombre de Financiera GMX. Según la Condusef, los logotipos y colores utilizados son similares a los de Tala, lo que puede confundir a los usuarios sobre la identidad de la empresa con la que contratan.

Además, la autoridad recordó que el 29 de octubre había emitido una alerta relacionada con Financiera GMX, institución que reportó el hackeo de su sitio web. El portal mostraba información, domicilios y publicidad ajenos a la empresa, además de ofrecer créditos de consumo que no correspondían a sus productos registrados.

Entre las 15 instituciones que notificaron suplantaciones durante octubre también figuran Cashahora, Vifaru, Administradora de Caja Bienestar, Va Servicios, Fondera, Ghil Bajío, Emax Financial, Factor Global Contigo, Tropress, Barclays Capital Casa de Bolsa, Siemens Servicios Comerciales y Agrofinanciera de México.

La Condusef recomendó verificar que cualquier institución financiera esté registrada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) y comprobar que sus teléfonos, domicilios y demás datos coincidan con los publicados oficialmente.

También pidió evitar depósitos o transferencias a cuentas personales y desconfiar de quienes soliciten anticipos para liberar, gestionar o activar un crédito o inversión. La existencia de una institución registrada no garantiza que una oferta recibida por redes sociales o aplicaciones provenga realmente de ella.

Las personas pueden consultar los datos de las instituciones en el SIPRES de la Condusef y comunicarse al teléfono 55 53 400 999 para recibir orientación gratuita.