El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se han bloqueado cuentas utilizadas por grupos delictivos mediante la estrategia de destrucción de sus estructuras financieras y llevar a las personas ante autoridades para que sean juzgadas en términos de la ley.
Señaló que durante la administración actual, el monto bloqueado de cuentas de grupos criminales es de 4 mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares y se han hecho 98 visitas a diferentes autoridades administrativas.
Delitos contra los derechos de las mujeres
La UIF ha identificado distintos casos de delitos, entre los que se encuentra lo relacionado con los derechos de las mujeres: se localizó una red de trata de personas que operaba en Ciudad de México, Irapuato, Tlaxcala y Puebla. Respecto a esto, ya fueron emitidas cinco órdenes de aprehensión, de las cuales una ya fue cumplida, tratándose del jefe de la red.
Se han detectado casos para el libramiento de órdenes de aprehensión que provienen de niñas de entre 12 y 16 años.
Se bloquearon siete cuentas, cuyo monto fue de 52 millones 618 mil a los cinco integrantes del grupo delictivo, más 53 millones 459 mil relacionados de manera indirecta con sujetos que pertenecían o que tenían algún tipo de operación financiera con estos; además de 6 millones de dólares.
Delitos de pornografía infantil
Se realizó el bloqueo de seis personas que tenían relación con grupos de índole religiosa que recibía donativos junto con prácticas de pornografía infantil y explotación sexual, señaló Santiago Nieto.
Los montos bloqueados fueron de 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares, además de 82 mil pesos relacionados con terceros vinculados a personas seis personas que mantenían vínculos con estos grupos.
Fue localizado el caso de una menor de edad que fue engañada para enviar fotografías de ella desnuda a través de Facebook a una persona para comercializarlas en la red. La identidad del agresor fue identificada, mismo que recibía depósitos bancarios para la venta de fotografías de la menor.
Delitos de corrupción
Se encontraron transferencias internacionales, junto con movimientos irregulares, a un jefe de la oficina de un gobierno local por 741 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones de pesos.
Uno de los casos es el un fraude cometido por parte del Infonavit, este pagó un contrato por 5 mil millones de pesos a la empresa Telra, desde la cual se hicieron transferencias a cuentas bancarias de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos. También se pagaron 49.1 millones de dólares, junto con 9.89 millones de pesos desde Suiza y Estados Unidos hacia Reino Unido.
Recordó que la empresa no ha reportado directamente al Servicio de Administración Tributaria, por lo que se trata de un caso de defraudación fiscal, independiente de la corrupción política y de la malversación de los recursos públicos.
El titular de la UIF manifestó que la Unidad continuará con la estrategia de presentar las denuncias y de ejercer mecanismos para poder congelar las cuentas que hayan presentado usos indebidos.
