EEUU sanciona red de fraude en tiempos compartidos ligada al CJNG

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a una red de fraude en tiempos compartidos encabezada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en coordinación con el Gobierno de México, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con el anuncio oficial, fueron designados 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 morales— por su presunta participación en un esquema de fraude vinculado al CJNG, principalmente en la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

Entre las entidades señaladas se encuentra el complejo turístico Kovay Gardens, ubicado en Nayarit, así como una red corporativa relacionada con su fundador, Carlos Humberto Rivera Miramontes.

Según el Tesoro estadounidense, el CJNG ha diversificado sus fuentes de ingresos más allá del narcotráfico, incluyendo el fraude en tiempos compartidos, una modalidad que afecta principalmente a ciudadanos estadounidenses, en muchos casos adultos mayores, quienes han perdido millones de dólares mediante engaños relacionados con la reventa o renta de propiedades vacacionales.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que “ya sea mediante el tráfico de fentanilo o la orquestación de fraudes en tiempos compartidos, los cárteles terroristas como el CJNG continúan victimizando a estadounidenses con fines de lucro”, y advirtió que continuarán los esfuerzos para debilitar financieramente a estas organizaciones.

En paralelo, la SHCP informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó a siete sujetos adicionales —seis personas físicas y una moral— a la Lista de Personas Bloqueadas en México, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado en la investigación.

La UIF detalló que ha desarrollado análisis financieros, fiscales y corporativos sobre los implicados, identificando flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales e inversiones, particularmente en el occidente del país, incluyendo Jalisco y Nayarit.

Asimismo, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las sanciones de OFAC implican el bloqueo de bienes e intereses en propiedad dentro de Estados Unidos o en posesión de personas estadounidenses, además de posibles sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas a favor de los designados.

El Departamento del Tesoro indicó que esta es la sexta ocasión en que sanciona a personas y entidades vinculadas al fraude en tiempos compartidos operado por el CJNG, sumando más de 90 individuos y empresas designados hasta la fecha.

Por su parte, la SHCP reiteró que mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras económicas de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.