La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Miguel “L”, exsecretario de Operaciones del Comité de Crédito de Ficrea, enfrentará proceso penal por presunta delincuencia organizada.
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El Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México dictó auto de formal prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Miguel “L” habría autorizado múltiples créditos de forma indebida, transfiriendo los recursos a otras empresas, que a su vez los enviaban a una sociedad anónima de capital variable.
Según la FGR, este esquema era utilizado para movilizar dinero de forma irregular.
La detención fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el acusado fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal presentó pruebas suficientes para que el juez ordenara el auto de formal prisión.
Ficrea, una sociedad financiera popular, se vio envuelta en un escándalo en 2014 cuando miles de ahorradores denunciaron la pérdida de sus inversiones.
Las investigaciones revelaron un esquema de fraude por el cual los recursos captados eran desviados hacia empresas vinculadas.
Este caso provocó reformas en el sistema financiero para fortalecer la supervisión de estas entidades.
