Investigan a 13 casinos por lavado de dinero ligado al crimen organizado
El Gobierno de México identificó a 13 casinos en ocho estados del país presuntamente utilizados por grupos del crimen organizado para lavar dinero mediante operaciones en efectivo y transferencias internacionales, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La dependencia explicó que, tras varios meses de investigación en coordinación con el Gabinete de Seguridad, se detectaron movimientos financieros millonarios en efectivo y a través de plataformas digitales no supervisadas, con flujos hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
Por su alto riesgo financiero, estos establecimientos fueron bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y suspendidos temporalmente por la Secretaría de Gobernación, con el fin de impedir que sean utilizados por organizaciones criminales.
Según la investigación, los casinos empleaban a jóvenes, amas de casa, jubilados y personas desempleadas como intermediarios para recibir y transferir dinero en su nombre, simulando ganancias de apuestas para legitimar recursos ilícitos.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que el análisis financiero permitió identificar redes internacionales de lavado de dinero y estructuras fiscales simuladas. Agregó que las operaciones incluían casinos físicos y plataformas virtuales, que movían grandes cantidades de efectivo y realizaban transferencias entre empresas fachada para ocultar el origen del dinero.
“Este trabajo coordinado permitió detectar patrones de riesgo, irregularidades fiscales y operaciones transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero. Ahora inicia una nueva etapa de prevención con inteligencia artificial y modelos predictivos”, explicó García Harfuch.
La Procuraduría Fiscal de la Federación y la UIF presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.
Entre los casinos señalados se encuentran Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganador TV Azteca SAPI de CV, filiales de Grupo Salinas, que aseguró cumplir con todas las normas de prevención de lavado de dinero y calificó el procedimiento como “un acto autoritario e infundado”.
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las investigaciones “tienen sustento legal y pruebas sólidas”, y subrayó que no existe motivación política en el proceso.
“Cuando hay indicios de lavado de dinero, la ley obliga a presentar las denuncias ante la Fiscalía. Estado de derecho significa cumplir con todas las obligaciones, no hacer trampa para pagar impuestos”, enfatizó.
Sheinbaum también respondió a los señalamientos del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien criticó los programas sociales. La mandataria consideró “indignante” usar calificativos contra los beneficiarios y recordó que varias empresas del grupo participan en programas como Jóvenes Construyendo el Futuro.
De acuerdo con Hacienda, estas acciones forman parte de una estrategia nacional e internacional contra el lavado de dinero, en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la FinCEN y la OFAC, siguiendo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Con este operativo, el gobierno busca cerrar espacios financieros al crimen organizado, proteger a los usuarios y fortalecer la transparencia en el sector de juegos y sorteos.
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