México y EEUU sancionan red de lavado de dinero en casinos y restaurantes
Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron este jueves sanciones conjuntas contra una red de 27 empresas e individuos acusados de lavar dinero para el crimen organizado, en particular para el Cártel de Sinaloa, a través de negocios de apuestas y restaurantes.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 27 personas y entidades, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) propuso bloquear el acceso al sistema financiero estadounidense a diez empresas de apuestas con sede en México, informó el Tesoro en un comunicado.
El grupo señalado, conocido como HOCG, es dirigido por la familia Hysa, que según las autoridades utilizó su red de inversiones para lavar dinero del narcotráfico, aprovechando su control sobre distintos negocios en México y el extranjero.
“El HOCG opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde este grupo realiza sus operaciones”, señala el documento oficial.
Entre los sancionados se encuentra Luftar Hysa, empresario que opera entre México y Canadá, y quien ha aparecido públicamente como representante de la familia en medios internacionales.
De acuerdo con las autoridades, Hysa y otros miembros del grupo trasladaron grandes cantidades de efectivo entre varios países, incluyendo Estados Unidos, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que el flujo de dinero ilícito asciende a más de mil millones de pesos (unos 54 millones de dólares), movilizados mediante sociedades fachada.
Además, la Procuraduría mexicana recibió denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita, como parte de las investigaciones en curso.
Con estas medidas, ambos países buscan cerrar el acceso financiero internacional a las redes que sostienen las operaciones económicas del crimen organizado, y reforzar los mecanismos de cooperación bilateral en materia antilavado.
Con información de AFP
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