Lavado de Dinero
- Mundo
EEUU sanciona a un mexicano y dos chinos por blanqueo para cártel de Sinaloa
Estados Unidos impuso sanciones económicas contra un mexicano y dos chinos acusados de blanquear dinero para el mexicano cártel de…
Leer más » - Local
Catean vivienda de Alejandro Moreno, presidente del PRI, en Campeche
Este lunes, elementos de la Fiscalía General de Campeche realizaron un cateo a la residencia del presidente del PRI, Alejandro…
Leer más » - Local
AMLO niega haber intervenido en la liberación del Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber intervenido en la liberación del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, en 2019.…
Leer más » - Economía
¿Ya diseñaste el modelo de riesgo de tu empresa?
Ya sea una empresa unipersonal o un emporio, nadie está exento de alguna situación o evento que amenace el bienestar…
Leer más » - Local
Capturan a empresario acusado de desfalco por 5 mmdp al Infonavit
Esta mañana, fue detenido en Morelos el empresario Teófilo Zaga Tawil, así lo informó la Fiscalía General de la República…
Leer más » - Deportes
Giran orden de aprehensión en contra del pte. del Cruz Azul
Esta noche se dio a conocer, la orden de aprehensión en contra de Guillermo “Billy ” Álvarez, presidente actual de…
Leer más » - Deportes
Cruz Azul, ¿del título a la desafiliación?
Por: Omar Núñez Franco La noche del jueves 28 de mayo se dio la noticia de la congelación de las…
Leer más » - Local
Revisa UIF sindicatos para detectar lavado de dinero y corrupción con dinero de los trabajadores
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lleva a cabo una revisión…
Leer más » - Local
Embargan 76.5 millones de Euros a Juan Collado en Andorra
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República tuvieron eco en Andorra. La justicia de ese país europeo ordenó…
Leer más »
