UIF bloquea cuentas de 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, tras detectar operaciones financieras con elementos de riesgo.

La dependencia informó que también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar posibles responsabilidades.

La medida implica restricciones sobre las operaciones financieras de las 40 personas físicas y morales incluidas en la lista, mientras las autoridades revisan los movimientos identificados por la UIF.

De acuerdo con el comunicado de Hacienda, los bloqueos derivaron de análisis financieros realizados por la unidad, que detectó operaciones que ameritan una revisión por parte de las autoridades competentes.

La UIF precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida administrativa de carácter preventivo y no constituye una determinación definitiva de responsabilidad.

Por ello, las personas y empresas involucradas conservan su derecho de audiencia y pueden recurrir a los mecanismos legales de defensa establecidos en la legislación mexicana.

La actuación de la autoridad financiera ocurre en medio de la controversia relacionada con proveedores electorales y la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), después de la difusión de videos en los que aparece con el contratista José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con empresas proveedoras de materiales electorales.